7月26日，鞍鋼集團董事長、黨委書記譚成旭主持召開鞍鋼集團第五屆董事會第四次會議。會議聽取了鞍鋼集團2022年上半年工作情況匯報，審議通過《西鞍山鐵礦采選聯(lián)合項目方案》《鞍鋼集團違規(guī)經(jīng)營投資責任追究實施辦法》兩項議題。
鞍鋼集團董事戴志浩、栗寶卿、張國發(fā)、顧惠忠、王文軍、王豹、呂波、劉杰出席會議。國務(wù)院國資委企干一局、企業(yè)改革局相關(guān)人員列席會議；鞍鋼集團監(jiān)事唐國良、李鐵南，鞍鋼集團領(lǐng)導王義棟、謝峰、閆立兵列席會議。
會議認為，今年以來，鞍鋼集團深入貫徹落實習近平總書記重要講話和重要指示批示精神，堅決貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，在國務(wù)院國資委領(lǐng)導下，克服嚴峻形勢帶來的不利影響，堅決做到“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”，堅定不移向產(chǎn)品卓越、品牌卓著、創(chuàng)新領(lǐng)先、治理現(xiàn)代的世界一流企業(yè)目標邁進，為穩(wěn)住經(jīng)濟大盤、促進經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展貢獻了力量。上半年，鞍鋼集團利潤總額在全國鋼鐵行業(yè)排名第2位，獲評2021年度中央企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績考核A級企業(yè)。
會議指出，西鞍山鐵礦采選聯(lián)合項目是服從服務(wù)國家戰(zhàn)略，落實鞍鋼集團“雙核”戰(zhàn)略，加快礦產(chǎn)資源事業(yè)發(fā)展的重要項目。為確保決策程序規(guī)范有效，鞍鋼集團董事會辦公室按照《中央企業(yè)董事會工作規(guī)則》關(guān)于投資項目的決策程序以及公司章程的相關(guān)規(guī)定，認真組織鞍鋼集團戰(zhàn)略規(guī)劃部、鞍鋼礦業(yè)公司做好相關(guān)工作，及時將項目的可研報告、風險評估報告、環(huán)評報告等報送外部董事審閱。項目方案初步形成后，經(jīng)理層專題向外部董事匯報，聽取外部董事的意見建議并完善到方案中。根據(jù)項目進展安排和決策要求，認真做好提交黨委常委會前置研究討論以及戰(zhàn)略與投資委員會事前審議工作，確保該項目方案及時提交董事會審議。
會上，各位董事認真審議議題并提出建設(shè)性意見和建議，并對鞍鋼集團上半年取得的顯著成績給予充分肯定。大家一致認為，鞍鋼集團突出“穩(wěn)產(chǎn)、提質(zhì)、降本、增效”八字方針，全力以赴助力穩(wěn)增長；“六措并舉”推動鞍本重組走深走實，整合融合取得良好成效；加快推進礦業(yè)發(fā)展，保障我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全；完成國企改革三年行動主體任務(wù)，關(guān)鍵一招作用充分發(fā)揮。下一步，面對嚴峻復雜的市場形勢，鞍鋼集團要深入學習貫徹習近平總書記重要講話和重要指示批示精神，做好形勢研判，堅定不移走“改革+市場”發(fā)展之路，加快建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展新鞍鋼，努力建設(shè)世界一流企業(yè)，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
譚成旭感謝國務(wù)院國資委、中國誠通控股集團有限公司、中國國新控股有限責任公司三方股東以及各位董事對鞍鋼集團的支持與信任、對鞍鋼集團實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提出的精準意見和寶貴建議。他指出，鞍鋼集團要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，全面落實國務(wù)院國資委各項工作要求，認清形勢、堅定信心，錨定“7531”戰(zhàn)略目標，大力構(gòu)建“雙核+第三極”產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局，持續(xù)做好穩(wěn)產(chǎn)、提質(zhì)、降本、增效等重點工作，全力以赴為穩(wěn)增長作出突出貢獻。鞍鋼集團相關(guān)部門要認真梳理各位董事提出的意見和建議，積極抓好落實，確保今年各項工作任務(wù)全面完成。
會議召開前，鞍鋼集團召開了外部董事召集人會議、五屆四次審計與風險委員會會議、五屆三次戰(zhàn)略與投資委員會會議，審議相關(guān)議題。
鞍鋼集團總法律顧問、董事會秘書、總工程師，鞍鋼集團相關(guān)部門負責人，鞍鋼礦業(yè)公司主要負責人列席會議。